الكهرباء
الهمزاني
لولو عام 11_5_1438
الاجتياز 15_4_1438هــ
الزقدي
العجلان 20-6-1438
رياده
راقب
جياد الشام

أرشيف الوسم : الأموال

شراء ذهب بقيمة 5000 ريال ..يُعرضك لـ “الادراج” في قائمة “مشبوهي” غسل الأموال ! .  

( صحيفة عين حائل الاخبارية ) ذكرت صحيفة محلية أن كل من يشتري ذهبا أو مجوهرات بقيمة تتجاوز 5 آلاف ريال للفرد الواحد؛ فقد دخل دائرة الاشتباه، ويصبح من حق صاحب المحل إبلاغ الجهات المختصة بغسل .. التفاصيل

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.aenhail.com.sa/old/1365780.html

أغرب طريقة لغسل الأموال في اليمن  

( صحيفة عين حائل الاخبارية ) رغم أن أغلب الدول تحذّر من تعريض عملاتها النقدية الوطنية للتشويه، لكونها تمثل رمزًا سياديًّا للدولة، فقد لجأ موظفون يمنيون لـ”غسل” ريالات قديمة حصلوا عليها من البنك المركزي، بالماء والصابون، .. التفاصيل

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.aenhail.com.sa/old/1346949.html

7 مسميات وظيفية يستحق شاغلوها مكافآت “مباشرة الأموال العامة”  

( صحيفة عين حائل الاخبارية ) ضمنّت اللائحة التنفيذية لنظام مباشرة الأموال العامة التي اعتمدت مؤخراً من قبل وزارة المالية 7 مسميات وظيفية في نظام مباشرة الأموال العامة، والتي يستحق شاغلوها أو من يماثلونهم صرف مكافآت، .. التفاصيل

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.aenhail.com.sa/old/1291511.html

“الخارجية” تحذر من التعاملات المالية مع 11 دولة لشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

( صحيفة عين حائل الاخبارية )   ذكرت صحيفة محلية أن وزارة الخارجية خاطبت الجهات الرسمية للحذر والاحتياط في التعاملات المالية مع إحدى عشرة دولة حول العالم، خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال .. التفاصيل

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.aenhail.com.sa/old/1283755.html